Șapte persoane din județul Bihor sunt acum sub cercetare pentru evaziune fiscală, în urma unei investigații ample desfășurate de poliția română.
Potrivit comunicatului emis miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează cercetări asupra a șapte bărbați cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani.
Evaziune fiscală în valoare de peste 4 milioane de lei
Conform investigațiilor, începute din 2018, cei implicați ar fi înregistrat facturi fictive în contabilitatea unor firme, generând astfel un prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei pentru bugetul de stat.
Aceste activități ilegale ar fi implicat și utilizarea unor societăți cu comportament de tip „fantomă”, care ar fi emis facturi fiscale fictive pentru diverse achiziții de mărfuri și servicii, în valoare totală de peste 7 milioane de lei, în perioada 2018-2021.
În plus, un alt aspect al investigației vizează inducerea în eroare a unor societăți de asigurări prin prezentarea falsă a unor împrejurări, acestea fiind valorificate pentru a obține compensații nelegitime, în sumă totală de peste 1.8 milioane de lei.
Din totalul celor șapte persoane implicate, șase au fost reținute, două dintre acestea având propunere de arestare preventivă, în timp ce patru au fost plasate sub control judiciar, relatează Realitatea PLUS.
În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat și societăților de asigurări, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, iar sumele de bani deținute în conturile bancare ale suspecților au fost poprite până la concurența întregului prejudiciu.
