Astăzi, 8 august, poliția din București și județul Bacău a desfășurat șase percheziții în cadrul unei investigații majore legate de înșelăciune și spălare de bani, axată pe investiții false în criptomonede.
În acest caz, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1,5 milioane de dolari și 1,8 milioane de euro.
Percheziții masive în București și Bacău
Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, vizează patru persoane, inclusiv o entitate juridică, suspectate că ar fi păcălit investitori cu promisiuni de profituri substanțiale din criptomonede.
Se estimează că aceștia au fost induși în eroare prin contracte de împrumut și comision, care au creat o falsă impresie despre rentabilitatea investițiilor.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 1,5 milioane de dolari și 1,8 milioane de euro. În cadrul acțiunii, poliția va pune în executare mandate de aducere pentru trei persoane care urmează să fie audiate.
Operațiunea beneficiază de suportul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, Institutului Național de Criminalistică, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Eforturile sunt coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și implică polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și din inspectoratele județene Bacău și Vrancea, relatează Ziare.com.
