Direcția Națională Anticorupție (DNA) a declanșat marți dimineață o amplă operațiune de percheziții în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la peste 29 de milioane de lei, ce vizează mai multe firme implicate în comerțul cu autoturisme second-hand.

Descinderi în 12 locații din țară

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, ancheta vizează fapte comise în perioada 2022–2025, iar perchezițiile au loc în 12 locații din județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava.

Procurorii efectuează verificări atât la sediile și punctele de lucru ale firmelor implicate, cât și la domiciliile persoanelor suspectate că ar fi participat la schema de fraudă fiscală.

Dosarul este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA, cu sprijinul inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF.

Cum funcționa schema de evaziune

Anchetatorii au stabilit că una dintre firmele implicate aplica în mod abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme, deși legea permite această procedură doar în cazuri limitate.

În mod concret, societatea declara o marjă fictivă de circa 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare mașină vândută, reducând astfel artificial valoarea TVA datorată statului. În realitate, autoturismele nu erau achiziționate în regim de marjă, ceea ce făcea întreaga operațiune ilegală.

Inspectorii ANAF au mai descoperit că o parte dintre livrările către clienți din Uniunea Europeană s-au făcut către entități fără cod valid de TVA, ceea ce excludea scutirea de plată a acestei taxe. Firmele ar fi trebuit, prin urmare, să colecteze și să declare TVA-ul, dar nu au făcut-o.

Un tipar de fraudă repetat

Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate ar fi creat mai multe firme succesive, pentru a repeta aceeași metodă de fraudare:

• înființau o nouă societate comercială;

• acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea ilegală a regimului de marjă;

• solicitau ulterior intrarea în insolvență, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Cooperare între ANAF și DNA

Acțiunea se desfășoară în cooperare cu DNA – Structura Centrală, în special în județele Ilfov și Prahova, iar în paralel, DGAF monitorizează transporturile intracomunitare de autoturisme second-hand, în special în zona de vest a țării, aproape de punctele de frontieră.

„Piața autoturismelor second-hand este grav afectată de practici ilegale care distorsionează concurența și afectează firmele corecte. ANAF reamintește importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor”, au transmis oficialii instituției.