Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi şi Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti, au pus în executare 4 mandate de percheziţie la sediul unei societăţi şi locuinţele mai multor persoane fizice

Din cercetările efectuate a reieşit că în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2022, o femeie, de 32 de ani, ar fi evidenţiat în actele de contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, respectiv prestări de servicii în baza a 259 de facturi cu o valoare totală de 1.300.000 de lei.

Prejudiciu de peste 237.000 de lei

Ulterior, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, femeia ar fi transmis fictiv părţile sociale deţinute către o altă societate comercială, administrată de un cetăţean, de 45 de ani din spaţiul extracomunitar.

A fost emis un mandat de arestare, femeia urmând să fie condusă la audieri, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală în formă continuată şi transmiterea fictivă a părţilor sociale.

În prezent cercetările continuă sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi pentru dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

Activitatea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Mehedinţi, relatează Agerpres.ro