Potrivit unor surse judiciare, reprezentanți ai dezvoltatorului imobiliar, un avocat și un notar se numără printre cei reținuți care vor fi duși în fața instanței.

Percheziții ample au avut loc la sediile unor dezvoltatori imobiliari și birouri notariale din complexurile de locuințe White Tower și City Gate din Ploiești, punându-se în executare opt mandate de aducere.

În comunicatul emis anterior de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, se menționează că, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești, împreună cu trei notari publici, a indus în eroare 16 persoane vătămate, cauzându-le un prejudiciu total de 1.071.174 euro, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Frauda consta în încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente, achitate integral de către persoanele vătămate, care apoi erau înstrăinate către alte persoane prin contracte de vânzare-cumpărare autentificate.

Ulterior, un avocat din cadrul Baroului Prahova, în înțelegere cu dezvoltatorul imobiliar, a folosit două societăți comerciale pentru a declanșa procedura de faliment a acestuia, împiedicând astfel recuperarea prejudiciului de către persoanele vătămate.

Procedura de insolvență a fost însoțită de lichidarea frauduloasă a activelor, iar reprezentanții dezvoltatorului imobiliar au fost implicați în retrageri de sume semnificative de bani din conturile entității economice.

Dosarul cuprinde acuzații precum înșelăciune în formă continuată, complicitate la fals intelectual, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și fraudă, mai relatează Realitatea PLUS.

Ancheta continuă, iar procurorii efectuează cercetări față de reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, notari, avocat și alte persoane implicate în activități infracționale.