O anchetă extinsă coordonată de Parchetul European (EPPO) din Iași a condus la efectuarea a șapte percheziții domiciliare în România, inclusiv în București, Iași, Vaslui și Ilfov, în legătură cu o fraudă de proporții în proiecte IT evaluate la 2 milioane de euro.

În urma operațiunilor, două persoane, inclusiv principalul suspect, au fost reținute, în timp ce alte patru au fost plasate sub control judiciar.

Fraudă de 2 milioane de euro în proiecte IT

Ancheta vizează o companie care a obținut fonduri europene nerambursabile în valoare de până la 2 milioane de euro (10 953 924 de lei) pentru un proiect IT destinat dezvoltării de soluții software inovatoare intitulat „PIST – Platforma inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure”.

Potrivit EPPO, între 2020 și 2022, beneficiarul proiectului a furnizat documente false sau inexacte, prezentând servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate.

De asemenea, au fost întocmite contracte de muncă fictive pentru persoane care nu au fost angajate în realitate. Aceste practici au avut drept rezultat obținerea frauduloasă a unor fonduri de 1 milion de euro din bugetul UE.

Fondurile, acordate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost ulterior spălate printr-un sistem complex de circuite financiare, atât la nivel intern, cât și internațional.

Procedura a inclus utilizarea unor societăți-fantomă înregistrate în Spania și Bulgaria, precum și conturi bancare în Belgia și Lituania.

Ancheta nu se limitează la teritoriul românesc, deoarece măsuri de investigație au fost luate și în alte țări europene, inclusiv Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova, relatează G4Media.ro.

Prin această acțiune coordonată, autoritățile doresc să aducă la lumină întregul circuit al fraudelor, evidențiind implicarea întregii rețele în spălarea banilor și utilizarea schemelor frauduloase în proiecte finanțate de Uniunea Europeană.