Potrivit informațiilor furnizate de procurori, cămătarii din această rețea au acordat împrumuturi cu sume cuprinse între 6.000 euro și 50.000 euro, perceputând dobânzi lunare între 4% și 15%. Pentru a se asigura că vor recupera banii, aceștia au solicitat garanții imobiliare, înscriindu-și drepturile asupra imobilelor date ca gaj.

Procedurile de camătă au fost disimulate sub forma unor tranzacții aparent legale, cum ar fi promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare și garanții imobiliare. Prețurile specificate în aceste documente includeau atât suma efectiv împrumutată, cât și dobânda calculată pentru o perioadă de 3 până la 6 luni.

Ancheta a dezvăluit că sumele avansate ca împrumut reprezentau între 80% și 90% din valoarea imobilului, iar la scadență, cămătarii declanșau procedurile de executare silită, preluând astfel posesia imobilelor.

S-au identificat mai multe scheme utilizate în procesul de transfer de proprietate, inclusiv înstrăinări succesive, transferuri între inculpați și încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare cu termene prelungite și rezolvarea lor ulterioară prin diferite mijloace.

În cazul neplății datoriilor, contractele de împrumut fiind considerate titluri executorii, inculpații procedau la executarea silită a debitorilor, adjudecându-și adesea imobilele la licitații publice.

Această acțiune a reprezentat o cooperare extinsă între autorități, și a fost declanșată de o sesizare din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Procurorii au subliniat că rețeaua de cămătari a pus în pericol securitatea financiară și bunurile personale ale multor oameni, iar procesul judiciar va aduce aceștia în fața răspunderii legale, relatează Realitatea PLUS.