Conform portalului instanțelor de judecată, inculpații persoane fizice sunt Mihaela Cosmi, Cătălin Alin Vasile, Minel Popescu, Tiberiu George Croitoru, Răzvan Iulian Băicoianu și Mihaela Elena Culcescu, existând și șase firme cu această calitate – Cymbiot Solutions, RS Next Technologies, Ars Industrial, Binbox Global Services, Itology Tech și Business Service Consult International.
Parte civilă în dosar s-a constituit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Inculpații sunt acuzaţi de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false şi spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii ar putea primi pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani şi şase luni. Companiile riscă confiscarea activelor şi o amendă de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancţiuni suplimentare.
