Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra limitelor de un milion de euro impuse pentru evaziune fiscală.

Șefa Parchetului European (EPPO) anunță o analiză a impactului modificărilor aduse prin proiectul de lege, subliniind necesitatea unui răspuns din partea autorităților naționale cu privire la implicarea acestei legi în detectarea și raportarea fraudei cu TVA către EPPO.

Adoptarea rapidă a legii ridică semne de întrebare

Conform proiectului de lege, evaziunea fiscală cu un prejudiciu sub un milion de euro nu va mai atrage sancțiuni penale, cu condiția achitării sumei și a 15% din prejudiciu. Același prag este aplicat și în cazul dosarelor DIICOT și în dosarele de crimă organizată.

Laura Codruța Kovesi a exprimat îngrijorarea față de modul în care o fraudă fiscală de o asemenea amploare poate să nu fie considerată suficient de gravă pentru a fi pedepsită penal. De asemenea, șefa EPPO a subliniat că în România nivelul de detectare a fraudei este foarte redus.

Adoptarea acestei legi poate deveni o problemă serioasă pentru Parchetul European în investigațiile sale transfrontaliere. În plus, Opoziția a contestat legea adoptată de coaliție la Curtea Constituțională a României (CCR), potrivit informațiilor GS NEWS.

Kovesi: „Legea creează încălcări ale obligațiilor asumate de România”

Proiectul de act normativ fusese depus cu doar o săptămână înainte, pe 12 decembrie, de către liderii coaliției, premierul Marcel Ciolacu și șeful PNL Nicolae Ciucă. Liderii celor două partide politice aflate la putere au motivat că astfel s-ar reduce încărcarea organelor de urmărire penală.

Totuși, Laura Codruța Kovesi, fosta șefă DNA, avertizează că, dacă este promulgată, legea ar putea afecta investigațiile transfrontaliere ale EPPO, ceea ce ar duce la o încălcare a obligațiilor asumate de România.

EPPO este responsabil pentru combaterea anumitor forme de evaziune fiscală care fraudează TVA, având în vedere ca aceasta reprezintă, în parte, un venit la bugetul Uniunii Europene, informează în continuare GS NEWS.

„În România, din păcate, nivelul de detectare a fraudei cu TVA este foarte scăzut, iar lupta cu acest fenomen nu pare o prioritate. Dacă ne uitam în ultimul raport al Comisiei Europene, cel mai mare deficit de încasare a TVA-ului este în România – 32% – aproape dublu față de celelalte state membre.

EPPO: Firme fantomă, tranzacții, platforme online din România

În cadrul activității desfășurate de către EPPO,  numeroase dosare de fraudă la TVA sunt anchetate în alte state, dar care au conexiuni în România (inclusiv firme fantomă prezente pe teritoriul României, tranzacții efectuate în țară și platforme online din România). Cu toate acestea, cazurile identificate de către autoritățile române și raportate către EPPO sunt aproape inexistente.

Adoptarea acestei legi ar putea fi o problemă reală pentru EPPO în investigațiile transfrontaliere. În funcție de circumstanțe și de momentul săvârșirii faptei, cauza de nepedepsire ar putea fi aplicabilă pentru dosare de fraudă la TVA care afectează bugetul mai multor state, dacă paguba produsă în România este mai mica de un milion de euro.

O asemenea consecință ar putea fi incompatibilă cu obligațiile care revin României în baza Directivei PIF.