evaziune fiscală

1 Minute

Administrație publică Bacău Breaking News Social Stiri

Evaziune fiscală de amploare: Firmă de construcții din Bacău, prejudiciu de aproape 2 milioane de lei

Avertizori de Integritate March 12, 2025 0 Comment

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un prejudiciu de peste 1,63 milioane de lei reprezentând TVA și impozit pe profit la o firmă de construcții din județul Bacău. În cadrul unui...

1 Minute

Administrație publică Arad Breaking News Social

Un cunoscut om de afaceri, găsit spânzurat în Arad: Era anchetat pentru evaziune fiscală și activități ilegale

Avertizori de Integritate September 12, 2024 0 Comment

Alexandru Dănuț Ene, administratorul oficial al unei firme ce deținea o balastieră, a fost descoperit spânzurat într-o locuință din localitatea Bocsig, unde locuia. Ene era implicat într-o anchetă alături de omul de afaceri Ovidiu...

1 Minute

Administrație publică Breaking News Bucuresti Justitie Social Stiri Vedete

Bianca Drăgușanu, investigată pentru evaziune fiscală în cazul Bella Farfallina SRL: Audieri și percheziții în Sector 4

Avertizori de Integritate July 18, 2024 0 Comment

Astăzi, 18 iulie, Bianca Drăgușanu a fost adusă cu mandat la sediul SICE Sector 4 pentru audieri într-un caz de evaziune fiscală legat de firma sa, Bella Farfallina SRL. Autoritățile investighează activitățile comerciale ale...

2 Minutes

Administrație publică Breaking News Economic Economie Justitie Social Stiri

ANAF intensifică verificările asupra influencerilor și livratorilor: Sancțiuni pentru evaziune fiscală

Avertizori de Integritate July 10, 2024 0 Comment

Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat o campanie amplă de verificare a veniturilor obținute din activități desfășurate online, precum livrarea de alimente, transportul alternativ și influențarea pe rețelele de socializare. Inspectorii antifraudă...

2 Minutes

Administrație publică Breaking News Constanta Justitie Social Stiri

Evaziune fiscală majoră în Constanța: Bărbat reținut și prejudiciu de 420.000 de lei

Avertizori de Integritate May 24, 2024 0 Comment

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost reținut sub acuzația de evaziune fiscală, într-un dosar în care s-au desfășurat, joi, șapte percheziții la mai multe locuințe și birouri din județul Constanța....

1 Minute

Administrație publică Buzau Justitie Social Stiri

Peste 20 de percheziţii în județul Buzău: Persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală

Avertizori de Integritate January 18, 2024 0 Comment

Autoritățile din Buzău au declanșat o amplă operațiune împotriva unui presupus grup infracțional specializat în proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală. În cadrul acțiunii coordonate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii...

3 Minutes

Administrație publică Bucuresti Politic Social Stiri

Kovesi critică dur legea evazioniștilor care scapă de pedepse. Legea adoptată RAPID ridică întrebări serioase

Avertizori de Integritate December 21, 2023 0 Comment

Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra limitelor de un milion de euro impuse pentru evaziune fiscală. Șefa Parchetului European (EPPO) anunță o analiză a impactului modificărilor aduse prin proiectul de lege, subliniind necesitatea unui...