Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost reținut sub acuzația de evaziune fiscală, într-un dosar în care s-au desfășurat, joi, șapte percheziții la mai multe locuințe și birouri din județul Constanța.
Prejudiciul total cauzat de activitățile sale ilegale este estimat la 420.000 de lei.
Operațiunea poliției
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare din Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat perchezițiile domiciliare în data de 23 mai.
Perchezițiile au avut loc la locuințele și birourile bărbatului suspectat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În urma investigațiilor, s-a descoperit că bărbatul ar fi înființat patru societăți comerciale pe numele a trei persoane. Între martie 2022 și noiembrie 2023, acesta a controlat în mod direct activitatea economică a acestor firme și a obținut venituri, dar nu a reținut și nu a plătit contribuțiile datorate statului.
După ce a acumulat datorii fiscale, a abandonat activitatea firmelor, lăsând obligațiile neplătite în sarcina persoanelor pe numele cărora erau înregistrate firmele.
În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv două unități de calculator, trei telefoane mobile și suma de 30.000 de lei. Bărbatul a fost reținut și încarcerat în Centrul de reținere și arestare preventivă al inspectoratului de poliție județean Constanța.
Suspectul urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța în data de 24 mai, cu propunere legală pentru măsurile preventive ce se impun. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și eventualii complici implicați în schema de evaziune fiscală, potrivit informațiilor Realitatea PLUS.
