Opt percheziții domiciliare au fost făcute astăzi de către polițiști în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată.

Operațiunea vizează combaterea unor presupuse infracțiuni economice de amploare, în special evaziune fiscală și delapidare, comise în cadrul unei societăți specializate în comercializarea mărfurilor provenite din China.

Operațiunea „Curățenie Fiscală”

În cadrul investigației, au fost efectuate 8 percheziții domiciliare în județele Constanța și Ilfov, vizând atât persoane fizice implicate în presupusele activități ilegale, cât și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în rețeaua infracțională.

Potrivit comunicatului oficial emis de Poliția Română, acțiunea are la bază un dosar penal ce investighează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.

Societatea vizată în această anchetă este specializată în comercializarea  mărfurilor importate din China, iar prejudiciul estimat în urma activităților ilegale se ridică la peste 6,8 milioane de lei.

Conform informațiilor disponibile, reprezentanții acestei companii ar fi desfășurat operațiuni frauduloase în cursul anului 2023, înregistrând în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real.

Modul de operare al acestei rețele infracționale presupunea derularea de operațiuni comerciale fictive cu două societăți comerciale de tip „fantomă”. Pe lângă aceste practici, se pare că societatea comercială în cauză ar fi vândut stocul de mărfuri existent fără a înregistra aceste operațiuni în contabilitate, contribuind la încălcarea gravă a normelor fiscale și la subminarea integrității pieței.

Operațiunea este în desfășurare, iar autoritățile vor continua să adune probe și să audieze persoanele implicate pentru a aduce în fața justiției cei responsabili de săvârșirea infracțiunilor economice, relatează Libertatea.