Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), aceste grupuri au controlat cel puțin 630 de conturi bancare, în principal în Spania, prin care au realizat tranzacții frauduloase. În urma investigațiilor, s-a constatat că aceștia au reușit să spale 2,5 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 15% din conturile controlate, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Modul de operare al acestor infractori a implicat și accesul ilegal la adresele de email ale unor companii, în special departamentele financiare, modificând detaliile bancare din facturi pentru a canaliza sumele de bani către conturile lor controlate. Această metodă de înșelăciune a cauzat prejudicii semnificative atât persoanelor fizice, cât și juridice.

Operațiunea de destructurare a acestor grupuri infracționale a implicat 22 de percheziții efectuate în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, iar procurorii și polițiștii au beneficiat de sprijinul birourilor de legătură ale poliției spaniole din Ambasada Spaniei la București și Poliția Națională Spaniolă.

Această acțiune reprezintă un pas important în combaterea criminalității transfrontaliere și în protejarea integrității financiare a societăților. Autoritățile continuă să investigheze și să monitorizeze activitățile infracționale pentru a asigura aducerea în fața justiției a celor implicați și pentru prevenirea unor astfel de infracțiuni în viitor, mai relatează Realitatea PLUS.