Un dezvoltator imobiliar din Iași este acuzat de inspectorii ANAF Antifraudă că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane de lei, după ce ar fi construit și vândut apartamente fără să înregistreze în contabilitate veniturile obținute din tranzacții.

Fraudă 13 milioane de euro

Potrivit unui comunicat transmis marți de ANAF, inspectorii antifraudă au descoperit neregulile în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar.

Verificările au vizat o companie care a construit și comercializat opt blocuri de locuințe în municipiul Iași.

Anchetatorii susțin că dezvoltatorul ar fi folosit un mecanism repetitiv de înregistrări contabile nereale pentru a amâna evidențierea veniturilor impozabile obținute din vânzarea apartamentelor și pentru a evita plata taxelor datorate statului, inclusiv a impozitului pe profit.

În realitate, apartamentele erau deja locuite de cumpărători, existau procese-verbale de predare-primire, iar proprietarii plăteau utilitățile direct către dezvoltator.

„Inspectorii au constatat că apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceştia utilizau efectiv imobilele şi achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităţilor”, se arată în comunicatul ANAF.

Conform instituției, prejudiciul cauzat în acest mod bugetului de stat se ridică la aproximativ 10,8 milioane de lei.

Alte nereguli descoperite la persoana care controla firma

În paralel, inspectorii antifraudă au verificat și veniturile persoanei fizice care deținea și controla compania. Potrivit ANAF, aceasta ar fi obținut venituri suplimentare din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate.

În urma acestor verificări, autoritățile au stabilit un prejudiciu suplimentar de aproximativ 2,28 milioane de lei.

Posibil dosar penal

ANAF Antifraudă a anunțat că va lua toate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale.