Luni dimineață, procurorii DIICOT și ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, vizând un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.

Printre persoanele vizate se numără Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, și Andreea Cosma, fiica fostului președinte al CJ Prahova.

Percheziții de amploare în dosarul NORDIS

Perchezițiile s-au desfășurat în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, vizând 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 juridice. Ancheta vizează activități desfășurate începând cu anul 2018, în care un grup infracțional organizat structurat pe trei paliere a derulat operațiuni financiare suspecte în sectorul imobiliar.

Ioana Băsescu a fost vizată de o descindere la cabinetul său notarial, anchetatorii solicitând documente legate de afacerea NORDIS. Momentan, nu este clar dacă aceasta va trebui să ofere și explicații suplimentare în legătură cu actele verificate. De asemenea, Andreea Cosma, notar și fiica fostului lider județean Mircea Cosma, este suspectată de implicare în mecanismul infracțional.

Potrivit anchetatorilor, liderii grupului au creat un sistem piramidal de fraudare prin care au promovat și dezvoltat proiecte imobiliare, atrăgând investiții și deturnând fonduri. Sumele de bani obținute de la clienți prin antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare erau utilizate pentru a evita plata taxelor și impozitelor, generând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

Investigațiile au relevat că, în perioada 2019-2024, membrii grupului au încasat peste 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) din vânzarea de apartamente, parcări și mobilier. Din această sumă, aproximativ 346 milioane lei și 2,4 milioane euro au fost delapidate și utilizate pentru transferuri către persoane apropiate liderilor grupării, plăți către firme afiliate și cheltuieli personale de lux, relatează Realitatea PLUS.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să adune probe pentru stabilirea responsabilităților și recuperarea prejudiciului.