Autoritățile române au efectuat noi percheziții într-un amplu dosar de criminalitate informatică, vizând o grupare responsabilă de una dintre cele mai mari fraude online din Europa ultimilor ani.

Luni, 24 iunie 2025, polițiștii și procurorii au descins în opt locații din județele Vâlcea și Sibiu, în căutarea de noi probe privind o rețea cibernetică cu ramificații internaționale.

Anunțuri fictive și conturi compromise

Potrivit informațiilor furnizate de DIICOT și Poliția Română, ancheta – desfășurată în cooperare cu autoritățile judiciare din Germania prin intermediul Eurojust – a scos la iveală o schemă bine organizată de fraudă informatică. Membrii rețelei ar fi compromis 120 de conturi de utilizator de pe o platformă internațională de comerț electronic, folosindu-se de reputația acestora pentru a publica anunțuri fictive de vânzare pentru bunuri inexistente.

Astfel, peste 700 de cetățeni europeni au fost înșelați, transferând sume considerabile de bani în conturile controlate de suspecți, fără a primi vreun produs.

Prejudiciu uriaș: peste 106 milioane de euro

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 106 milioane de euro, o sumă care reflectă amploarea și gravitatea acestei rețele infracționale. Dosarul penal vizează infracțiuni precum:

• acces ilegal la sisteme informatice,

• operațiuni neautorizate cu echipamente și programe IT,

• alterarea datelor informatice,

• fals informatic,

• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Rețea constituită în România, anchetă cu ramificații europene

Gruparea ar fi fost formată în România în anul 2022, nucleul inițial fiind compus din trei persoane. Ulterior, rețeaua s-a extins prin cooptarea altor complici. Primele descinderi au avut loc în decembrie 2024, în București și în județele Vâlcea și Olt, atunci fiind luate măsuri preventive față de șapte suspecți – patru cercetați în România și trei în Germania.

De asemenea, au fost emise mandate europene de arestare pentru alți trei membri ai grupării identificați pe parcursul investigațiilor.